Privilege violation or wrong type
После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
。关于这个话题，51吃瓜提供了深入分析
Фото: Павел Родимов / Фотобанк Лори
В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России09:28